金融界

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早期投资者大多套现,比特币成了投机游戏

锌媒体报道

  上周末,比特币价格再次下跌 11.3% 到 7606.63 美元/枚,这个价格到了最高点 20089 美元/枚的 1/3。

  银行很紧张,比如富国银行在周一宣布禁止用户使用其信用卡购买比特币,原因是怕比特币价格再次大幅下滑,让借贷者还不上钱。

  比特币的交易量从 2017 年 8 月开始显著上升,到了 2017 年 11 月,每日交易量已经超过 30 亿美元。根据《金融时报》的分析,现在早期投资者已经走的差不多,留下来的多半是持有不到一年就要卖掉的投机者。

  比特币虽然是个保护用户信息的加密货币,但它也是个相当透明的货币,每个钱包的大小别人都知道,只是不知道具体每个钱包是谁的。

  比特币数据网站 Chainalysis 追踪了交易的变化。数据显示, 2017 年 8 月前,比特币每日交易额在都稳定保持在 1 亿美元左右,从 2017 年 8 月起,其交易额开始迅速上升,从 2017 年 7 月的 6 亿美元左右涨到了 2017 年 12 月的 30 多亿美元。

  交易量从稳定变为迅速上升,说明越来越多的长期持币者趁着日益走高的币价抛售手中的比特币来套现,也是在这段时间,比特币的价格从 2017 年 8 月的 2941.11 美元一路飙升,并在 2017 年 12 月 17 日达到了创纪录的 19769.39 美元/枚。

  根据这些数据,《金融时报》将持币时间长于 1 年的用户定义为投资者,持币不到一年就抛售的用户称为投机者,数据显示 2017 年 11 月投资者的数量大约是投机者的三倍,到了 2018 年 4 月,两方的持币数量已经相当:投资者持有 600 万个,投机者持有 510 万个。

  从换手速度来看,现在平均每小时比特币的交易量为 71274 枚,价值 4.89 亿美元,一次交易的持续时间为 10 分 13 秒。

  61.64% 的比特币存放在前 17326 个账户

  目前只有不到 100 个账户(被称为地址,但可以简单理解成账户,可以一人持有多个地址)持有超过 10000 枚比特币。虽然今天 10000 比特币价值 7500 万美元,但 2011 年的时候一枚价值在 30 美分左右(已经是一年前的 5 倍),一共 3000 美元。

  比特币的数量在诞生之初被设定在了 2100 万枚。如今所有被挖掘出来的比特币大概有 1700 万枚,越来越接近其 2100 万的上限。

  比特币在交易者手中来回买卖,但最后大部分都集中在了少数几个玩家手上。

  目前 86.91% 的比特币都集中在了 0.67% 的账户里。全球接近一半比特币玩家持有的比特币数量不足 0.001 枚,大约相当于 6.84 美元。

  61.64% 的比特币在 17326 个账户。

  比特币的运行机制规定公开的只是地址代号,其账户主人的真实身份是被隐藏起来了的。尽管如此,坊间还是有不少关于谁持有比特币最多的各种猜想。

  目前普遍被认为持币数最多的是比特币创始人中本聪,据说他一共持有 98 万枚比特币(分散在大量不同地址里,所以不在 Top 3)。

  靠前的账户里还有一些来自不同机构。比如美国联邦调查局从 2013 年就开始持有比特币,基本来自收缴的赃款。在这几年卖掉 3 万枚后,联邦调查局目前持有 14.4 万枚(同样分散在不同地址)。

  另外根据摩根士丹利的统计,,全球目前有大约 250 个比特币基金,它们一共持有价值 35 亿美元(大约为 51.27 万枚比特币)。

  比特币价格在 2017 年 12 月 17 日经历了接近 20000 美元/枚的巅峰后开始继续滑落,一直降到了现在的 6765.8 美元/枚,缩水 66%。媒体和评论家文章的标题从感慨财富和泡沫变成了《金融危机 2.0:大比特币》、《银行应该对比特币泡沫负有责任》……纳斯达克官网在 2017 年 12 月 22 转载了一篇文章,题为 《比特币崩了,数字货币市场一周蒸发 2000 亿美元》。

  4 年前有 70 个账号持有超过 10 万比特币,今天只有 3 个

  涨是买多过于卖,跌是卖多过于买。从账号持有比特币金额来看,多数持有巨额比特币额的早期持有者已经套现。

  Bitcointalk 统计显示,4 年前全球拥有 10 万个比特币以上的地址账户数量为 70 个,他们持有总共 360 万枚比特币。到了 2018 年,只剩下了 3 个还持有超过 10 万枚比特币的地址,加在一起接近 45 万枚。说明早期手上有大量比特币的账号在过去几年已经转手。

  但很难说这能对金融市场产生多少影响。

  比特币总市值也不太高。Bitinfocharts 显示,目前流通中的比特币市值为 1158.21 亿美元,比耐克公司的 1205.8 亿美元还小一些,不到苹果公司市值的 1/8。也就是说,比特币价格波动对整个金融系统的影响,就像耐克股价波动对整个股市的影响一样。

  在比特币玩家中,大部分比特币集中在少部分人手上,所以即使比特币价格发生剧烈波动,受影响最大的也是这些少数群体。“这些大玩家平时都保持着交流,彼此之前都很了解,比特币价格的起伏其实都在他们掌握之中。” 数字货币智库 Mosaic 的联合创始人 Garrick Hileman 说道。

  当然,整个数字货币不只有比特币。

  越来越多的钱从高价的比特币分流到了其他数字货币平台上,比如以太币、莱特币、瑞波币等。

  数据显示 2016 年 3 月时以太币的规模大约为 10 亿美元,到了 2018 年 6 月已经有 534 亿美元。

  此外还有各种真假难辨的 ICO,你已经很难统计有多少创始人跑路、项目关门。


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